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Acciones rápidas:
Detectar uso excesivo de facultades amplias, posible apoderado fachada.
Verificar patrones de sobreendeudamiento o uso repetitivo de sociedades.
Indicio de desproporción financiera, posible encubrimiento de activos.
Detectar reciclaje de activos o garantía cruzada.
Evalúa cláusulas abusivas que podrían ocultar manipulación contractual.
Detecta centros operativos comunes, posible sede fachada.
Posible uso de “prestanombres” o apoderados sistemáticos.
Riesgo de manipulación o triangulación financiera.
Detecta falta de trazabilidad del destino de fondos.
Señal de triangulación financiera o lavado mediante entidades puente.
La respuesta a tu consulta aparecerá aquí.
El contexto relevante para la respuesta se mostrará aquí.